Игорь Черкасский возглавил совет по борьбе с отмыванием денег

Кабинет Министров Украины создал Совет по борьбе с отмыванием денег. В его состав вошли 30 человек. Кабинет министров создал совет по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Об этом говорится в постановлении правительства №613 от 8 сентября, передает «Интерфакс-Украина».

В состав Совета вошли 30 человек, а его руководителем назначен глава Госслужбы финансового мониторинга Игорь Черкасский, его заместителем — первый замглавы Госфинмониторинга Андрей Ковальчук. Также в состав Совета вошли замминистра финансов, министра экономического развития и торговли, министра иностранных дел, министра юстиции, министра внутренних дел, первый замглавы Государственной фискальной службы, представители Генпрокуратуры, Службы безопасности, руководитель Управления аналитики и обработки информации Национального антикоррупционного бюро, президент Лиги страховых организаций Украины, представитель Ассоциации украинских банков, представитель Ассоциации «Независимая ассоциация банков Украины».

Совет является временным консультативно-совещательным органом Кабмина, задачами которого является координация действий других государственных органов в сфере противодействию отмыванию преступных доходов и подготовка предложения по формированию и реализации государственной политики в этой сфере. Как уже сообщалось, Совет возглавил Игорь Черкасский.

Организационное, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности совета осуществляет Госфинмониторинг под руководством Игоря Черкасского.

В сообщении, которое прилагается к постановлению, отмечается, что создание совета является важным элементом подготовки Украины к 5-му раунду оценки системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Комитетом экспертов Совета Европы MONEYVAL, который запланирован на март 2017 года.

Напоним, в октябре 2014 года Верховная Рада проголосовала в целом законопроект, который должен помочь бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Написать ответ