Крах империи Марсалека: история Wirecard

В 1999 г. в Германии была открыта крупнейшая финансовая фирма Wirecard, где Ян Марсалек занял должность операционного директора.

В 2018 г. корпорация заняла почетное место в тридцатке самых крупных немецких компаний, входящих в индекс DAX. Организация проводила платежные операции с повышенным уровнем риска (ее услугами пользовались запрещенные в России казино, вроде Вавада Казино или Rox Casino, эротические сайты, брокерские сервисы и пр.). Подобные транзакции отказывались проводить крупные банки и другие электронные платежные системы, поэтому у организации всегда был стабильный поток клиентов. Помимо этого, Wirecard осуществляла денежные переводы российским военным частным организациям, находящимся на территории Африки.

В ходе налоговой проверки в 2019 г. в документации отделения Wirecard в Сингапуре были обнаружены признаки ведения мошеннической деятельность: поддельные договора, незаконно списанные деньги, фальшивые отчеты. Уполномоченные органы провели расследование и выяснили, что средства, которые должны были быть на азиатском счету фирмы, пропали. Размер пропажи был предварительно оценен в 2 млрд евро. Контролированием азиатского счета занимался Ян Марсалек. С 2010 г. он был правой рукой руководителя Wirecard. Он стал одним из главным подозреваемых по ведению преступных финансовых махинаций.

В связи с огромной денежной недостачей, 25.06.2019 г. организация объявила о своей финансовой несостоятельности. За 7 дней до официального заявления все сотрудники, занимающие управленческие должности, были отстранены от выполнения своих обязанностей, в том числе и Ян Марсалек. Директора финансового холдинга Wirecard Маркуса Брауна уволили, а впоследствии он был взят под стражу. Его обвинили в подделке документов компании и проведении нелегальных манипуляций на рынке. Господин Марсалек проходил по делу в качестве подозреваемого. У полиции на руках было разрешение на его задержание.

Но после отстранения от дел Марсалек исчез. Никто ничего не знал о его местонахождении. Кроме того, он оставил о себе ложные сведения — сообщил сотрудникам своей фирмы, что отправляется на Филиппины для поиска исчезнувших денег и решения финансовой проблемы фирмы. Полиция стала проводить проверку пассажиров, вылетевших из всех аэропортов после 18 июня. На имя Марсалека были оформлены билеты, по которым он прилетел в Манилу, а потом уехал в Китай. Как выяснилось позже, вся внесенная информация была фальшивой.

После этого Яна Марсалека разыскивает немецкая и австрийская полиция, разведывательные службы нескольких европейских стран. Он обвиняется в пособничестве финансовым махинациям, проводимым совместно с сотрудниками российской и европейской разведки.

Написать ответ